Затримання шахраїв у Одесі: маніпуляції з криптовалютами

В Одесі було ліквідовано шахрайський кол-центр, що займався криптоінвестиціями. Зловмисники заробляли до 100 тисяч доларів щомісяця, обманюючи як українців, так і іноземців. Жертв вони залучали через Телеграм та фальшиві сайти, що містили шкідливий код, відомий як «дрейнер». Чотирьом учасникам цієї схеми вже оголосили підозру, і їм загрожує до 12 років позбавлення волі. За інформацією пресслужби СБУ, злочинці створили складну систему для «прогріву» жертв та технічного зламу їхніх активів. Шахраї активно рекламували у популярних Телеграм-каналах нібито надприбуткові криптопроєкти. Щоб завоювати довіру потенційних інвесторів, вони демонстрували справжні графіки зростання криптовалют та приклади «успішних» транзакцій, використовуючи дані реальних бірж. Коли жертва була готова «інвестувати», їй надсилали посилання на фішинговий сайт, який зовні повністю повторював відомий криптосервіс. Основним інструментом злочинців був «дрейнер» – шкідливий код, інтегрований у сайт. Як тільки користувач підключав свій криптогаманець і підтверджував операцію, програма автоматично списувала всі доступні активи на адреси, контрольовані шахраями. Правоохоронці провели 20 обшуків в офісах та помешканнях підозрюваних. Було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони з доказами злочинної діяльності та значні суми готівки. На даний момент співорганізатору та трьом виконавцям повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190) та легалізація (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для затриманих. Слідчі дії тривають, і встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї схеми.